投資人關係

公司治理

崑鼎的公司治理涵蓋下列領域:

  • 保護股東權益
  • 治理關係企業
  • 獨立董事
  • 功能委員會
  • 預防利益衝突
  • 尊重利害關係人的權利與利益
  • 強化資訊揭露

公司組織架構

組織圖 下載

重要公司內規

董事選舉採用提名制度相關規範 下載
董事會績效評估辦法 下載
檢舉作業管理辦法 下載
申請暫停及恢復交易作業程序 下載
集團企業、特定公司及關係人交易作業程序 下載
薪酬委員會組織規程 下載
崑鼎獨立董事職責範疇規則 下載
崑鼎董事及經理人商業道德行為準則 下載
崑鼎董事會議事運作管理準則 下載
崑鼎董事會議事規則 下載
崑鼎處理董事要求之標準作業程序 下載
崑鼎防範內線交易管理準則 下載
審計委員會組織規程 下載
誠信經營守則 下載
董事選舉辦法 下載
公司企業社會責任實務守則 下載
員工從業道德行為守則 下載
公司治理準則 下載
股東會議事規則 下載
公司章程 下載
崑鼎供應商行為準則 下載
風險管理準則 下載

財務管理程序書

背書保證處理程序 下載
資金貸與他人處理程序 下載
取得或處分資產處理程序 下載

防範內線交易落實情形

防範內線交易落實情形 下載

董事會

崑鼎的最高決策組織為董事會,依據「公司章程」與「董事選舉辦法」規定,董事會每屆期3年,董事選舉採提名制,得連選連任,計選任9席董事(含3席獨立董事)組成董事會,負責擬定公司業務方針以及重要策略。董事會之運作依照「董事會議事規則」,至少每季召開一次會議、遵行利益迴避制度,董事會議案如有涉及董事個人之利害時,即自動迴避,且不代理其他董事行使表決權等。

本公司董事會成員具備履行職權所需之專業知識、經驗及素養,包括工程、石化、財務金融、法律等領域,深富國際觀、決策領導及危機處理等能力,以因應經濟、環境及社會等各方面的變遷。並且本公司依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」進行董事會成員相關進修,持續提升董事會於新興議題上的了解並持續提升公司治理之成效。

董事會成員主要現職、學經歷、目前兼任情形及專業領域

董事會成員主要現職、學經歷、目前兼任情形及專業領域 下載

董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、董事長,及總經理職權表

董事會、薪資報酬委員會、審計委員會、董事長,及總經理職權表 下載

功能性委員會組成及運作

為使董事會落實監督、稽核及管理機能,崑鼎設有「審計委員會」及「薪酬委員會」,並設有內部稽核組織,綜理稽核業務之策劃與執行,除定期向各獨立董事報告稽核業務外,並列席審計委員會及董事會報告。

功能性委員會成員組成及運作介紹 下載
審計委員會運作情形 下載
薪資報酬委員會運作情形 下載

董事會成員多元化政策

董事會成員組成多元化政策及落實執行 下載

董事會績效評估

為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標並加強董事會運作效率,崑鼎董事會於105年12月12日自願訂定「董事會績效評估辦法」,並於108年5月2日修訂。每年進行自我評估、每三年進行外部評估,並於次一年度第一季結束前完成評估。評估報告之結果,送交董事會報告檢討、改進。

110年度董事會績效自評 下載
110年度董事會績效外部評估 下載
109年董事會績效自評 下載
108年董事會績效自評 下載
107年度董事會績效外部評估 下載

董事會成員及重要管理階層之接班規劃

董事會成員及重要管理階層之接班規劃 下載

公司治理主管之運作及執行

「公司治理主管」之職權範圍及年度進修情形 下載

內部稽核

本公司稽核室隸屬於董事會,設置專任內部稽核主管一位,盡稽核專業之注意及責任執行稽核任務。

內部稽核之組織及運作 下載

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形(如就公司財務報告及財務業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)加以說明。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形 下載

內部稽核人員任免、考評、薪資報酬之核定方式

公司稽核人員之考核及任免本公司內部稽核人員任免 下載

推動企業誠信經營政策

本公司由總管理處(非隸屬董事會)負責擬訂推動企業誠信經營計畫及後續執行工作,總管理處最高決策主管總經理定奪並督導誠信經營計畫的落實情形。本公司固定每年一次向董事會報告「推動企業誠信經營政策」成果。

推動企業誠信經營政策報告 下載

主要股東名單

前十大股東名單 下載

股東結構

歷年股利分配情形

利害關係人的辨別、溝通與回應

我們的優先要務是與利害關係人保持有效的溝通,透過與利害關係人對話,瞭解他們的期望與關切議題,提出解決方案,並定期於每年度將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。

各利害關係人溝通情形 下載
各利害關係人溝通管道 下載

員工權益與福利

人權政策與具體管理方案 下載
員工薪酬政策 下載
員工福利措施及退休制度實施情形 下載

風險管理政策與程序

風險管理政策與程序 下載

資訊安全與風險管理

資訊安全與風險管理 下載

智慧財產管理計畫暨執行情形

智慧財產保護管理報告 下載

品質、安全、衛生、環境驗證

崑鼎取得 BS 8001:2017 循環經濟證書
2020/12/21 ~ 2022/12/20

信鼎營運管理之焚化廠皆取得 ISO 9001:2015 品質管理系統證書
基隆廠 2019/11/21~2022/11/21、桃園廠 2020/03/21~2023/03/21、
苗栗廠 2018/09/04~2021/10/02、后里廠 2020/06/17~2023/06/17、
烏日廠 2018/03/17~2021/03/16、台南廠 2018/04/25~2021/04/24、
南科廠 2020/09/29~2023/09/29

信鼎營運管理之焚化廠皆取得 ISO 14001:2015 環境管理系統證書
基隆廠 2019/01/10~2021/12/27、桃園廠 2020/03/21~2023/03/21、
苗栗廠 2018/09/04~2021/10/02、后里廠 2020/06/19~2023/06/19、
烏日廠 2018/03/17~2021/03/16、台南廠 2018/04/25~2021/04/24、
南科廠 2020/09/29~2023/09/29

信鼎營運管理之焚化廠取得環保署產品碳足跡標籤證書
基隆廠 2020/09/30~2025/09/29、苗栗廠 2020/01/11~2023/01/10

信鼎營運管理之焚化廠取得工研院產品碳足跡減量關鍵性審查申明證書
苗栗廠 2020/09/15~2022/09/15

信鼎營運管理之焚化廠取得環保署環境教育設施場所認證證書
基隆廠 2019/12/29~2024/12/28、苗栗廠 2019/12/29~2024/12/28、
后里廠 2017/12/01~2022/11/30、南科廠 2020/12/21~2025/12/20、
台南廠 2017/11/13~2022/11/12

信鼎營運管理之焚化廠取得健康職場認證健康促進標章證書
基隆廠 2020/01/01~2022/12/31、桃園廠 2020/01/01~2022/12/31、
苗栗廠 2021/01/01~2023/12/31、后里廠 2020/01/01~2022/12/31、
台南廠 2021/01/01~2023/12/31、南科廠 2019/01/01~2021/12/31

暉鼎取得 ISO 9001:2015 品質管理系統證書
2019/10/12~2022/10/12

暉鼎取得 ISO 14001:2015 環境管理系統證書
2019/10/02~2022/10/02

暉鼎取得 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統證書
2019/08/29~2022/08/29

暉鼎取得臺灣職業安全衛生管理系統驗證證書
2020/09/03~2023/09/02